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不少拟上市公司、上市公司，第一大股东虽然没有超过50%，但如果与第二大股东持股比例差距较大，仍然会将第一大股东认定为控股股东。二、认定为控股股东符合《公司法》关于控股股东的规定根据我国《公司法》第216条的规定，出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

借助第三方机构加强客户身份识别反洗钱工作的基础和核心就是强化资金交易中，客户及其受益人的身份识别管理。这一问题，在央行发布的4份文件中，都有大篇幅的要求介绍。130号文指出，原则上，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在有效管理洗钱和恐怖融资风险的情况下，为不打断正常交易，可以在建立业务关系后尽快完成身份核实。在未完成客户身份核实工作前，义务机构应当建立相应的风险管理机制和程序，对客户要求办理的业务实施有效的风险管理措施，如限制交易数量、类型或金额，加强交易监测等。

为了解决用户在“携号转网”过程中可能遇到的问题，运营商也为用户办理“携号转网”业务频频给予提醒。在北京电信的营业厅内，记者看到“携号转网”客户携入告知书被放在了醒目位置，告知书提示，“启用新卡的时间点及网络切换期间可能会短时间影响正常通信”“因技术与设备等差异，可能需要更换终端”“携出方享有的积分、信誉度、VIP级别及各种优惠将无法继续使用”等注意事项。在中国联通的一家营业厅内，工作人员告诉记者，联通会对转来的新用户进行调查，询问其使用过程中有什么问题，并提醒用户已享有的积分、各种优惠在携转之后将无法继续使用。

第一条 根据《中华人民共和国个人所得税法》（以下简称个人所得税法），制定本条例。第二条 个人所得税法所称在中国境内有住所，是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住；所称从中国境内和境外取得的所得，分别是指来源于中国境内的所得和来源于中国境外的所得。

此前，因看好大屏运营和内容领域的发展前景，2017年1月份，融创中国主席孙宏斌在乐视网陷入资金链危机之时，携150亿元资金火速入股乐视网、乐视致新和乐视影业三家公司。结果带来的是融创165.5亿元的亏损。孙宏斌直言，乐视是一笔失败的投资，并将其视作融创转型的代价。孙宏斌更在今年半年报发布会上说，融创中国已停止多元化发展。

马云忆当年：最穷时兜里仅3块钱 一年吃不到鸡马云：看到刘强东说富人耻辱的话了 公益不是道德高地马云：丁磊晚宴没邀请我 邀请我也不一定有时间马化腾再评共享单车：被当做支付推广工具 可怜小股东做董事长和CEO关注点不同“我确实不知道我们投了哪家共享单车，到现在也没搞清楚”，马云称，作为公司董事长，和CEO关注的内容和角度不同，“这些可能张勇（阿里巴巴CEO）会关注吧，我2012年就讲过，我要学会怎么当董事长，我不该去干涉那些事儿”。